С 1 января 2014 года по 1 июля 2016 года при непосредственном руководстве главы совета директоров БТА Банка Кенеса Ракишева БТА Банком осуществлен возврат активов, выведенных Мухтаром Аблязовым, на общую сумму 1,4 млрд долларов,- сообщает Qamshy.kz со ссылкой  на  Kapital.kz.

«Эффективность возврата активов с приходом Кенеса Ракишева к руководству группой БТА существенно возросла. В рамках исполнения решений Высокого Суда Англии и Уэльса, судебных решений Российской Федерации, Украины и Республики Казахстан произведен возврат активов в виде наличных денег, принятия имущества на баланс БТА, а также осуществлена консолидация долей, взысканных в пользу БТА в уставных капиталах юридических лиц. При этом сумма, которую английский суд обязал Мухтара Аблязова выплатить в пользу БТА с учетом процентного вознаграждения на сегодня составляет 4,8 млрд долларов», - говорится в сообщении.

Иски Банка и решения по ним

Великобритания: 
- 17 июля 2015 год. Высокий суд Англии вынес Приказ о замораживании активов, прямо или косвенно принадлежащих Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову. 23 марта 2016 года Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова предоставить все данные в рамках ранее вынесенного Приказа о раскрытии им всей без исключения информации о своих активах и активах, которыми он управляет от имени Мухтара Аблязова. Более того, суд обязал Ильяса Храпунова выплатить понесенные Банком судебные расходы;

- 17 июня 2016 год английский Суд магистров вынес Приказ о раскрытии информации в отношении И. Агравала, являющегося доверенным лицом по управлению частью похищенных активов банка.

Согласно Приказу И. Агравал должен был предоставить всю необходимую информацию о сделках по активам, контролируемым Аблязовым за период начиная с ноября 2012 года по 29 июня 2016 года. 

США: 

- Окружной федеральный суд г. Нью-Йорка (далее - Суд) удовлетворил ходатайства акимата г. Алматы о привлечении Ильяса Храпунова, Виктора Храпунова и Мухтара Аблязова в качестве ответчиков и ходатайство БТА о вступлении Банка в судебный процесс в качестве одной из сторон. При этом ходатайство Triadou (юридическое лицо на территории США, подконтрольное М. Аблязову и И. Храпунову) о прекращении дела в связи с его неподсудностью судом г. Нью-Йорка было отклонено.

Суд принял аргументы банка и акимата г. Алматы (далее – Казахстанская сторона), что позволяет истцам форсировать данный процесс на основании федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» по обвинениям в незаконном обогащении и присвоении чужого имущества. В этой связи Суд одобрил ходатайство Казахстанской стороны об обеспечительных мерах и продлил свое предыдущее решение о замораживании денежных средств.

В соответствии с процессуальным законодательством США далее последует процедура раскрытия информации, что является положительной динамикой в комплексном процессе возврата активов с территории США, похищенных Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым. Раскрытие информации ответчиками станет основанием для выявления, замораживания и получения контроля над управляемыми ими активами, в отношении которых БТА на данный момент не располагает информацией; 

- 13 июня 2016 года БТА Банком был подан иск в окружной суд штата Вирджиния против Гаухар Кусаиновой, сестры Мухтара Аблязова, о возмещении убытков и удовлетворении иных требований БТА в отношении тех действий Г. Кусаиновой, которые, по мнению Банка, являются противоправными, связанными с предоставлением содействия Мухтара Аблязову в осуществлении операций с его активами. 

В основу поданного иска легли факты, свидетельствующие об использовании Гаухар Кусаиновой денежных средств на общую сумму, превышающую 6 миллионов долларов США, полученных в виде подарков, определенных денежных средств, транзакций от Мухтара Аблязова. Г. Кусаинова должна была знать о происхождении этих средств, которые в дальнейшем были направлены на финансирование ее бизнеса и на приобретение нескольких объектов недвижимости в США в личное пользование. Г. Кусаинова также была осведомлена о судебных разбирательствах против Мухтара Аблязова, но при этом не пыталась вернуть эти средства, приобретенные нечестным путем, и не пыталась проинформировать об этом Банк, в то время как ее брат совершал мошенничество против БТА. 

Возврат активов в части взыскания долей банка в уставных капиталах юридических лиц
Решения Высокого Суда Англии и Уэльса, в рамках которых проведен комплекс мероприятий по возврату следующих активов Банка: 

- в собственность АО «БТА Банк» (Казахстан) было передано 50% акций ПАО «БТА Банк» (Украина) на сумму 31,2 млн долларов, взысканы акции ПАО «БТА Банк» (Украина), принадлежавшие украинским юридическим лицам, ранее находившихся под контролем Мухтара Аблязова. В результате в собственности АО «БТА Банк» (Казахстан) консолидировано 99,99% акций ПАО «БТА Банк» (Украина); 

- проводится работа по доведению доли в уставном капитале ЗАО «БТА Банк» (Беларусь) до 100% путем изъятия акций ЗАО «БТА Банк» (Беларусь) из собственности юридического лица, ранее находившегося под контролем М. Аблязова; 

- в собственность АО «БТА Банк» (Казахстан) было взыскано 35% акций ЗАО «БТА Банк» (Армения), принадлежавшие юридическим лицам – резидентам Австрийской Республики и Российской Федерации, ранее находившихся под контролем Мухтара Аблязова. По итогам проведенных мероприятий в собственности АО «БТА Банк» (Казахстан) будет консолидировано 100% акций ЗАО «БТА Банк» (Армения). 

В дополнение Банк сообщает, что проведена работа по снятию судебного запрета на управление 71% пакетом акций ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан), введенный в результате рейдерских действий лиц, связанных с Мухтаром Аблязовым. На сегодняшний день АО «БТА Банк» (Казахстан) является полноправным акционером ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан), осуществляющим непосредственное управление указанным финансовым институтом.