V spesıalızırovannom mejraıonnom sýde po ýgolovnym delam goroda Almaty prodoljaetsá rassmotrenıe ýgolovnogo dela v otnoshenıı Mýhtara Ablázova ı ego soobshnıkov, peredaet korespondent MIA "Kazınforma". 

Osoboe vnımanıe vyzyvaet epızod, svázannyı s hıshenıem 4,8 mıllıardov tenge cherez ofshornýıý kompanıý «Klostrade Financial Group LTD». Kak ı prejde, mestom regıstrasıı zaemshıka vystýpalı Seıshelskıe ostrova.

Prı etom dırektorom kompanıı-odnodnevkı znachılsá nekıı Djefrı Teılor. Nomınalnye rýkovodıtelı ofshornyh kompanıı, kak pravılo, nıkogda ne poseshalı Kazahstan, bolee togo sotrýdnıkı BTA Banka ıh nıkogda ne vıdelı.

Podgotovkoı neobhodımyh dlá kredıtovanıa kompanıı «Klostrade Financial Group LTD» dokýmentov zanımalıs sotrýdnıkı ÝKB № 6. V predydýshıh sýdebnyh zasedanıah neodnokratno otmechalos, chto dannoe podrazdelenıe bylo podkontrolno lıchno Ablázový.

Odnoı ız osnovnyh zadach ÝKB № 6 ıavlálas regıstrasıa v ofshorah po ýkazanıý Mýhtara Ablázova kompanıı-odnodnevok dlá polýchenıa v BTA Banke besprepátstvennyh kredıtov.

Po slovam ranee doproshennyh svıdeteleı, dlá prıdanıa vıdımostı kommercheskoı deıatelnostı affılırovannye kompanıı zaklúchalı dogovora s drýgımı podkontrolnymı Ablázový fırmamı-odnodnevkamı na prıobretenıe razlıchnogo tovarov. Faktıcheskı nıkakaıa zakýpka tovarov ne proızvodılas, a fıktıvnye kontrakty bylı neobhodımy dlá obosnovanıa polýchenıa kredıtov.

«V perıod 2008 goda «Klostrade Financial Group LTD» neodnokratno obrashalos v Bank za polýchenıem kredıtnyh sredstv. V kachestve seleı ıspolzovanıa deneg znachılos ıspolnenıe obázatelstv po zaklúchennym kontraktam», - soobshıl gosýdarstvennyı obvınıtel.

Prımechatelno, chto s vyborom predmeta kontraktov osobo ne ýtrýjdalıs. Ih postavshıkamı vystýpalı drýgıe podkontrolnye Ablázový kompanıı. Na eto raz tovar v vıde soevyh kúltýr ı drýgıh skoroportáshıh prodýktov doljny bylı postavıt «Noble Resources», «Bunge SA». No kak okazalos na dele, nı tovar, nı kredıtnye dengı, polýchennye v BTA Banke dlá ego pokýpkı, v Kazahstan tak ı ne postýpılı.

«V narýshenıe trebovanıı vnýtrıbankovskıh normatıvnyh dokýmentov, otsýtstvıı nadlejashego zalogovogo obespechenıa kredıtnym komıtetom BTA Banka bylo organızovano prınátıe nezakonnogo polojıtelnogo reshenıa ob otkrytıı dannogo akredıtıva», - prodoljıl prokýror.

V obsheı slojnostı dannaıa sqema pozvolıla Ablázový ı ego soobshnıkam obogatıtsá na 4,8 mıllıardov tenge.