Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности.

Принятыми мерами вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, - передает Qamshy.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Стоит напомнить, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. 

Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения.

Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. 

На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге.

В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами.

В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. 

Ее оборот превысил 200 млн USDT.

В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.

С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

 Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. 

Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании.

В этой связи, любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности.