زامەستيتەل پرەدسەداتەليا ناسيونالنوگو بانكا اليا مولدابەكوۆا پروكوممەنتيروۆالا پۋبليكاسيۋ ۆ يزدانيي Bloomberg وتنوسيتەلنو دەيستۆيي ناسيونالنوگو بانكا نا ۆاليۋتنوم رىنكە.

ۆ چاستنوستي، ۋپوميناەتسيا، چتو ناسبانك وگرانيچيۆال ي زادەرجيۆال نەكوتورىە سدەلكي س ينوستراننوي ۆاليۋتوي ي، تاكيم وبرازوم، سدەرجيۆال كۋرس تەنگە وت وسلابلەنيا.

«ۆو-پەرۆىح، حوچۋ وتمەتيت، چتو ناسيونالنىي بانك بىل ي وستاەتسيا پريۆەرجەننىم سۆوبودنومۋ پلاۆانيۋ ناسيونالنوي ۆاليۋتى. گيبكوە يزمەنەنيە كۋرسا تەنگە ۆ وتۆەت نا ۆنەشنيە شوكي ەتوگو گودا پوزۆوليلو ابسوربيروۆات ي وگرانيچيت يح نەگاتيۆنوە ۆليانيە نا ناشۋ ەكونوميكۋ. ۆو-ۆتورىح، ۆ ۋسلوۆياح رەاليزاسيي ۆنەشنيح شوكوۆ ي بەسپرەسەدەنتنوگو ۋحۋدشەنيا فۋندامەنتالنىح فاكتوروۆ، ناسيونالنىم بانكوم ي پراۆيتەلستۆوم بىلي پرەدپرينياتى وتۆەتنىە مەرى دليا سنيجەنيا داۆلەنيا نا ۆاليۋتنوم رىنكە ي پوۆىشەنيا ەگو سبالانسيروۆاننوستي»، - سكازالا اليا مولدابەكوۆا.

ۆ چاستنوستي، كومپانيي كۆازيگوسۋدارستۆەننوگو سەكتورا دولجنى سوگلاسوۆات سۆوي ۆاليۋتنىە وپەراسيي س ناسيونالنىم بانكوم.

«پوەتومۋ مى نا ەجەدنيەۆنوي وسنوۆە كووردينيرۋەم ۆاليۋتنىە وپەراسيي كۆازيگوسۋدارستۆەننىح سترۋكتۋر. س سەليۋ وگرانيچەنيا يزليشنەگو داۆلەنيا نا ۆاليۋتنىي رىنوك، كومپانيي كۆازيگوسۋدارستۆەننوگو سەكتورا - كليەنتى بانكوۆ ۆتوروگو ۋروۆنيا پريلاگايۋت ۋسيليا پو مينيميزاسيي ۆوزدەيستۆيا نا وبمەننىي كۋرس پۋتەم راۆنومەرنوگو راسپرەدەلەنيا پوكۋپوك ۆاليۋتى. ۆ-ترەتيح، ناسيونالنىي بانك نە زادەرجيۆاەت ي، تەم بولەە، نە وگرانيچيۆاەت وپەراسيي س ينوستراننوي ۆاليۋتوي. پو ۆسەي ۆيديموستي، ينفورماسيا، پريۆەدەننايا ۆ ستاتە Bloomberg، يمەەت وتنوشەنيە ك مەرام، پرينياتىم ۆ رامكاح نورم زاكونوداتەلستۆا پو ۆوپروسام پروتيۆودەيستۆيا لەگاليزاسيي دوحودوۆ، پولۋچەننىح پرەستۋپنىم پۋتەم، ي فينانسيروۆانيۋ تەرروريزما»، - پروكوممەنتيروۆالا ونا پۋبليكاسيۋ.

اليا مولدابەكوۆا ناپومنيلا، چتو 22 مارتا اگەنتستۆوم پو رەگۋليروۆانيۋ ي رازۆيتيۋ فينانسوۆوگو رىنكا، پو سوگلاسوۆانيۋ س مينيستەرستۆوم فينانسوۆ، بىلي پرينياتى رياد پوپراۆوك ۆ نپا، كاسايۋششيەسيا پراۆيل ۆنۋترەننەگو كونتروليا ۆ سەلياح پروتيۆودەيستۆيا لەگاليزاسيي (وتمىۆانيۋ) دوحودوۆ، پولۋچەننىح پرەستۋپنىم پۋتەم، ي فينانسيروۆانيۋ تەرروريزما دليا بانكوۆ ۆتوروگو ۋروۆنيا.

«دليا وبەسپەچەنيا دولجنوگو ۋروۆنيا پروزراچنوستي پروۆەدەنيا ۆاليۋتنىح وپەراسيي ۆ رامكاح پروسەدۋر «زناي سۆوەگو كليەنتا» يلي KYC بانكي ۆتوروگو ۋروۆنيا پروۆوديات پرەدۆاريتەلنىە پروۆەركي كونۆەرسيوننىح وپەراسيي س بەزناليچنوي ينوستراننوي ۆاليۋتوي. تاكجە ناسيونالنىم بانكوم بىلي ۆنەسەنى يزمەنەنيا ۆ پراۆيلا وسۋششەستۆلەنيا ۆاليۋتنىح وپەراسيي ۆ چاستي كونتروليا سەليەۆوگو يسپولزوۆانيا پوكۋپاەموي ينوستراننوي ۆاليۋتى ۆ ۋستانوۆلەننىە زاكونوداتەلستۆوم سروكي. پروسەدۋرى KYC ياۆليايۋتسيا مەجدۋنارودنوي پراكتيكوي ي ناشي بانكي، رابوتايۋششيە س زارۋبەجنىمي فينانسوۆىمي ورگانيزاسيامي، ستالكيۆايۋتسيا س ەتيمي پروسەدۋرامي نا پوستوياننوي وسنوۆە. پرينياتىە يزمەنەنيا پوزۆوليايۋت پرينيمات پريەۆەنتيۆنىە مەرى پو پرەدوتۆراششەنيۋ پروۆەدەنيا وپەراسيي، ناپراۆلەننىح نا نەزاكوننىي ۆىۆود دەنەگ، ي كونتروليروۆات سەليەۆوە يسپولزوۆانيە سرەدستۆ. ودناكو، ۆ وتدەلنىح سلۋچاياح ەتو موجەت ۆليات نا سكوروست پروۆەدەنيا كونۆەرتاسيي كليەنتوۆ»، - وتمەتيلا ونا.

داننىە مەرى، پو سلوۆام زامپرەدسەداتەليا ناسبانكا، ناپراۆلەنى نا بوربۋ س نەزاكوننىمي وپەراسيامي ي پروۆودياتسيا ۆ سووتۆەتستۆيي س مەجدۋنارودنوي پراكتيكوي وبەسپەچەنيا پروزراچنوستي ي زاكوننوستي وپەراسيي نا ۆاليۋتنوم رىنكە.

ونا وتمەتيلا، چتو زاكونوداتەلستۆو رك ۆ سفەرە ۆاليۋتنوگو رەگۋليروۆانيا پريدەرجيۆاەتسيا ليبەرالنىح پرينسيپوۆ ي نيكاكيم وبرازوم نە وگرانيچيۆاەت پوتوكي كاپيتالا. يۋريديچەسكيە ي فيزيچەسكيە ليسا ۆپراۆە پوكۋپات، پروداۆات ي پروۆوديت ليۋبىە درۋگيە ۆاليۋتنىە وپەراسيي ۆ سووتۆەتستۆيي س زاكونوداتەلستۆوم رك.