Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сонымен қатар,  сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады.

"Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, осы тізімнен де тексере алады", – делінген агенттік хабарламасында.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамида жобаларының тізімі:

QUASAR
Chia Tai Tiahging
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
Q-net
Incruises
QazHome
"Life is good" LTD, ПК "Best way" холдингіне кіретін "Hermes management LTD"
Sincere Systems
ЖК–ОTAU KZ
LUXERY
World Business Consulting
GAP
ТОО "Upgrade–AS"
ПК "UBW.kz"
"Antares Trade","Antares Limited"
Sincere Systems
Innova Gold
ТОО "IG Group KZ"
Тhe Great Tower
B2B Jewerty
ТОО "Семейный Капитал"
Robotice
BestRoadInvestment
TheFiniko
ТОО "Финстатус" и ТОО "ПрофитГруп"
"AYBA–Жанўя" ЖШС

Сотта қаралып жатқан қаржы пирамидалары:

World Business Consulting
ПК "UBW.kz"
"Antares Limited", "Антерес Трейд"
Sincere Systems
Innova Gold
ЖК–OTAU KZ

Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі:

LV Force
Unique Finance
B2B Jewerly
Caspian Cocus
World Business Consulting
Finiko
Investment Consulting Agency
Eden life, MMK Investment
Шаңырақ (ТОО Best Road Investment)
River Coins Limited
Денежный поток
Великое будущее
Нұр–жиһаз
Лидер Капитал
Нарымбетова
ПК Атамекен 2021
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
ПК GAP
Табыс
Котел
Раушан касса
"4 кун 70%, 5 кун 70%", "Bay Life", "Бронь", "Bay Life чеки", "Айналым", "Вип чат"
Q-net
"Hermes management LTD"