Қаржы пирамидаларының қызметі бүкіл елде анықталуды жалғастыруда-және залалдың мөлшері, зардап шеккендердің саны сияқты, әсер етуді жалғастыруда. ШҚО-да 250 адам алты қаржы пирамидасының құрбаны болды. Жалпы шығын шамамен 400 млн теңгені құрады. Ақмола облысында осындай төрт схемаға 800 млн теңгеден астам қаржы салған жүздеген адам зардап шекті.
Қостанайда танымал finiko қаржы пирамидасының басшысы жеті жылға сотталды. 12 адам зардап шеккен деп танылды, ал залал сомасы 42 млн теңгені құрады. Осы компаниямен байланысты қылмыстық іс 2021 жылдан бастап жүргізілуде — содан кейін тергеу Алматыда басталды, ал Қостанай облысының полициясы зардап шеккендерді іздестіруді бастады.
Алматыда 700-ден астам адам қаржы пирамидасынан 1,5 млрд теңге шығынмен зардап шекті. Компания басшылары қылмыстық мерзімге қол жеткізді.
Qnet компаниясы
Бірден бірнеше өңірдің тұрғындары Қазақстанда жұмысына 2017 жылы тыйым салынған Qnet компаниясының қызметінен зардап шекті. Наурыз айында Қостанайда осы қаржы пирамидасының басшысынан жәбірленушілердің пайдасына шамамен 70 млн теңге өндірілді. Қызылордада "Qnet" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардан 301 млн теңгеге активтер тәркіленді-2025 жылдың сәуір айында үкім шығарылды.
Шымкенттегі зергерлік "бизнес"
Шымкентте "Nazira gold" қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Компания зергерлік бұйымдарды сатуды ұсынатын зергерлік бизнес ретінде жасырынып жүрді. Іс-шараға 4 мыңнан астам адам тартылды, олардың ақшасына ұйымдастырушылар пәтер, үй және 10 көлік сатып алды.
Тағы бір "Mooni Gold" пирамидасы зергерлік компанияның белгісімен алаяқтық жасады. Ұйымдастырушылар адамдарды айына 30% - ға дейін кіріс уәделерімен азғырды. Алаяқтардың есебінен алаяқтар элиталық жылжымайтын мүлік пен қымбат көліктерді сатып алды.
Финпирамидамен қалай күресуге болады?
АФМ-да атап өтілгендей, агенттік күрделілігіне қарамастан, осындай құрылымдардың қызметін анықтау және жолын кесу бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда. 2025 жылдың басынан бастап жалған инвестициялық жобалармен, оның ішінде қаржы пирамидаларымен байланысты 7 мыңнан астам сайт бұғатталды.
Сонымен қатар, агенттік "Baiqa, piramida!", оның көмегімен пайдаланушылар компанияны қаржылық пирамида белгілеріне тексере алады.
2025 жылдың ақпан айында ҚР Ұлттық ұланы да күреске қосылды: ҚММ - мен бірлесіп әскери қызметшілер арасында қаржылық сауаттылықты арттыру жобасы іске қосылды.
