Agentstvo po fınansovomý monıtorıńý prodoljaet aktıvnýıý rabotý po presechenıý nezakonnoı ıgornoı deıatelnostı.
Prınátymı meramı vskryta masshtabnaıa sqema transgranıchnyh perevodov, gde dengı prohodılı cherez platejnye organızasıı, maskırovalıs pod legalnye operasıı ı vyvodılıs v polzý onlaın‑kazıno, - peredaet Qamshy.kz so ssylkoı na pres-slýjbý AFM RK.
Stoıt napomnıt, chto deıatelnostonlaın‑kazıno na terrıtorıı Kazahstana polnostú zapreshena.
Etı platformy ne platát nalogı, ne provodát ıdentıfıkasıý klıentov, aktıvno prıvlekaıýt deteı ı molodej, a takje nanosát znachıtelnyı vred nravstvennomý ı psıhıcheskomý zdorovú naselenıa.
Dlá realızasıı sqemy vladelsy fınteh‑servısov ıspolzovalı «serye» POS‑termınaly ı Terminal ID, prıobretennye na osnovanıı fıktıvnyh dogovorov s býkmekerskımı kontoramı.
Na segodnáshnıı den ýstanovlennyı obem nelegalnyh operasıı prevyshaet 600 mlrd tenge.
V protıvopravnýıý deıatelnostokazalıs vovlechennymı bolee 20 platejnyh organızasıı, a takje otdelnye doljnostnye lısa bankov vtorogo ýrovná.
Odnovremenno lıkvıdırovana deıatelnostCall-sentra, obespechıvavshego tehpodderjký chetyreh onlaın-kazıno ı predostavlávshego konsýltasıı po operasıam s dengamı.
V ego nezakonnýıý rabotý bylo vovlecheno 120 lıs ız chısla grajdan Kazahstana, Rossıı, Belorýssıı, Ispanıı ı Vetnama.
Krome togo, organızatoramı Call-sentra sozdana gemblıngovaıa partnerskaıa programma, cherez kotorýıý osýshestvlálıs prıem ı vyvod sredstv v krıptovalúte.
Ee oborot prevysıl 200 mln USDT.
V hode realızasıı ýkazannyh meroprıatıı provedeno svyshe 70 obyskov, po rezýltatam kotoryh ızáty veshestvennye dokazatelstva.
S sanksıı sýda v otnoshenıı devátı fıgýrantov, v chısle kotoryh, sovetnık rýkovodıtelá OIýL «Asosıasıa platejnyh organızasıı», ızbrana mera presechenıa v vıde soderjanıa pod strajeı.
V nastoıashee vremá gotovátsá materıaly dlá obávlenıa v mejdýnarodnyı rozysk eshe vosmı lıs, v chısle kotoryh ınostrannye grajdane.
Inaıa ınformasıa v sootvetstvıı so stateı 201 ÝPK razglashenıý ne podlejıt.
Agentstvo v ocherednoı raz nastoıatelno predýprejdaet fızıcheskıh ı ıýrıdıcheskıh lıs o nedopýstımostı ýchastıa v prodvıjenıı nezakonnyh azartnyh ıgr.
Deıatelnostonlaın-kazıno ne tolko narýshaet zakon, no ı sposobstvýet rasprostranenıý lýdomanıı.
V etoı svázı, lúbye popytkı sodeıstvıa nezakonnym azartnym ıgram býdýt kvalıfısırovany kak posobnıchestvo v organızasıı prestýpnoı deıatelnostı ı povlekýt neızbejnoe prıvlechenıe k ýgolovnoı otvetstvennostı.
