S selú povyshenıa fınansovoı gramotnostı bıznes-soobshestva regıona ı profılaktıkı moshennıchestva, svázannogo s nezakonnym oborotom denejnyh sredstv, Palata predprınımateleı ZKO organızovala rabochýıý vstrechý, v kotoroı prınálı ýchastıe predstavıtelı prokýratýry oblastı, Departamenta ekonomıcheskıh rassledovanıı, Agentstva RK po regýlırovanıý fınansovogo rynka ı bankov vtorogo ýrovná, a takje samı bıznesmeny.

– Za poslednıe 5 let v oblastı byl otmechen rost falshıvomonetnıchestva – tak, s 2015 po 2020 gody v ZKO  zaregıstrırovano 100 ýgolovnyh del po state 231 ÝK RK (Izgotovlenıe, hranenıe, peremeshenıe ılı sbyt poddelnyh deneg). Za 2020 god sotrýdnıkı Departamenta ekonomıcheskıh rassledovanıı vyıavılı 19 faktov, kogda v kachestve oplaty v torgovyh tochkah moshennıkı ıspolzovalı poddelnye denejnye kýpúry. Za 3 mesása 2021 goda bylı ızáty 5 falshıvyh banknot, kotorye bylı ıspolzovany v kachestve platejnogo sredstva. Sledýet otmetıt, chto v arsenale falshıvomonechıkov preobladaıýt banknoty nomınalom 10000, 5000 ı 2000 tenge. Po respýblıke s nachala goda vyıavláút fakty rasprostranenıa skleennyh kýpúr – banknot, polovına kotoryh ıavláetsá orıgınalnoı, a vtoraıa – poddelnoı. Krome togo, razvıtıe sıfrovyh tehnologıı prıvelo k tomý, chto na rynke poıavılıs pechatnye ýstroıstva, kotorye shtampýıýt poddelnye banknoty vysokogo kachestva. Praktıcheskı vse rassledovanıa po poddelnym denejnym kýpúram my provodım po zaıavlenıam bankov. Prodavsy magazınov ne soobshaıýt v DER o nalıchıı ý nıh falshıvyh banknot, daje eslı onı ponálı, chto dengı poddelnye. My hotım obsýdıt s bıznesom vozmojnostı vzaımodeıstvıa na ranneı stadıı obnarýjenıa poddelnyh banknot, kogda estshans  naıtı teh, kto rasplachıvaetsá poddelnymı dengamı. Seıchas, k sojalenıý, v bolshınstve slýchaev naıtı sbychıkov poddelnyh deneg ı prıvlech ıh k ýgolovnoı otvetstvennostı ne predstavláetsá vozmojnym, – otmetıl zamestıtel po operatıvnoı rabote DER po ZKO AFM RK Aslan Kenes.

V 2020 godý v Ýralske deıstvovala grýppa «gastrolerov»,  kotorye sbyvalı po gorodý poddelnye kýpúry nomınalom 10000 tenge. Ih vovremá smoglı vyıavıt ı zaderjat ımenno blagodará operatıvnoı pomoshı so storony vladelsev torgovyh tochek, kotorye samı obnarýjılı poddelkı v kasah ı obratılıs v pravoohranıtelnye organy. Seıchas v oblastı ýchastılıs fakty bankovskıh moshennıchestv – kogda lúdı dobrovolno po telefoný peredaıýt storonnım lısam ınformasıý o svoıh bankovskıh kartah, nazyvaıýt ıdentıfıkasıonnye nomera, posredstvom kotoryh prestýpnıkı spokoıno snımaıýt s kart klıentov bankov dengı. Takje v bankah ýchastılıs slýchaı podlojnyh kredıtov, kogda moshennıkı oformláút kredıt na sovershenno postoronnego cheloveka, ımeıa na rýkah kopıı ego ýdostoverenıa lıchnostı. Za 2020 god v prokýratýrý oblastı postýpılı bolee 100 podobnyh obrashenıı ot grajdan, kotorye daje ne podozrevalı, chto ıavláútsá doljnıkamı po kredıtam.

– Za proshedshıı god my podalı ıskovye zaıavlenıa na prınýdıtelnýıý lıkvıdasıý 502 mıkrofınansovyh organızasıı, vydaıýshıh zaımy naselenıý pod ogromnye prosenty, seıchas sýdebnye reshenıa po vsem MFO ýje prınáty. Takje v 2020 godý Agentstvo provelo proverkı fınansovoı deıatelnostı nashýmevsheı organızasıı «Lombard Garant 24», v rezýltate bylo vyneseno v adres organızatorov fınansovoı pıramıdy 10 ogranıchıtelnyh mer, sostavlen 31 admınıstratıvnyı protokol na sýmmý 4 mln 305 tys. tenge. Vkladchıkı, kotorye stalı klıentamı «Lombard Garant 24», «Estet-lombard», «Vygodnyı zaım», ne ımeıa sobstvennyh sredstv, oformlálı kredıty v bankah vtorogo ýrovná ı vkladyvalı zaemnye sredstva v etı organızasıı. Bylo vyıavleno, chto ız 400 chelovek, vlojıvshıh svoı dengı v fınansovye pıramıdy, 115 ýje podalı zaıavkı na restýktýrızasıý zaımov, – soobshıla nachalnık ýpravlenıa regıonalnyh predstavıteleı v gorode Ýralske Agentstva po regýlırovanıý ı razvıtıý fınansovogo rynka Aıman Aıdarova

Po ıtogam vstrechı bylo prınáto reshenıe razrabotat dlá sýbektov bıznesa památkı po kvalıfısırýıýshım prıznakam ekonomıcheskıh pravonarýshenıı (ponátıe fınansovyh pıramıd ı mery po protıvodeıstvıý falshıvomonetnıchestvý).